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如何判断企业是否满足ODI备案要求

      境外投资备案(ODI)是指国内企业、团体经过相关部门核准后,在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。如果您的企业想要对外进行投资,赚取利润,需要在政策的指导下,合规地办理相关境外投资备案手续。

以下是关于境外投资备案的一些要点:

什么是境外投资备案(ODI)?

境外投资备案(ODI)是指国内企业通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。
这包括获得境外土地所有权、自然资源勘探开发特许权、基础设施所有权、境外企业或资产所有权、新建或改扩建境外固定资产等情形1。

申请企业条件:

1.符合境外投资定义:通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益。

2.主体和成立时间要求:投资主体需要是我国境内依法成立的企业,最好成立满1年以上。

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求:需要提供境内股东或合伙人背景、资金来源,以及境外投资项目真实性的证明。

4.财务要求:建议净资产回报率高于5%,资产负债率低于70%,且近一年无亏损。办理流程、时间和费用:

5.符合“境外投资”定义。境内企业通过新设、并购和其他方式,在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

6.符合主体和成立时间要求。主体需要是我国境内依法成立的企业。国内公司最好是成立满1年以上的~。(因为成立时间不满一年的企业,意味着无法提供完整的财务报表和审计报告,很难通过审批部门的核准或备案)


发改委对odi要求


7.符合股东背景、资金来源、投资真实性要求。具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源,(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,通过审查的概率才会高!

8.符合财务要求。建议净资产回报率最好是高于5%,同时资产负债率最好低于70%,且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损;

境外投资备案涉及商务部、发改委和外汇局三个部门。

需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。

整个流程耗时将近2-3个月,成功后会获得商务部和发改委颁发的《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。
如果您的企业需要进行对

拓展阅读:ODI备案需要资料


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